大唐药业 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 13, 2024

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-068

内蒙古大唐药业股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年8 月29 日下午15:30。

• 2、网络投票起止时间：2024 年8 月28 日15:00—2024 年8 月29 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836433	大唐药业	2024 年8 月23 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

呼和浩特市如意开发区远五纬路内蒙古大唐药业股份有限公司行政楼会议

室

二、会议审议事项

审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》

鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举， 公司董事会提名郝艳涛先生、孙雅丽女士、粘立军先生、奥乌力吉先生为第四届 董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024 年第一次临时股东大会决议 通过之日起生效。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任 职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三 届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸 任。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-057）。

审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议 案》

鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公 司董事会提名张剑先生、武海艳女士、伊利红女士为第四届董事会独立董事候选 人，任期三年，自公司2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上 全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公 司章程》等相关规定。

为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三 届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸 任。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-057）。

审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的 议案》

鉴于公司第三届监事会非职工监事任期即将届满，现根据《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举， 公司监事会提名郭殿武先生、赵粉荣女士为第四届监事会非职工监事候选人，任 期三年，自公司2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非 职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司 章程》等相关规定。

为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第三 届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸 任。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-057）。

==> picture [24 x 12] intentionally omitted <==

审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2024-058）。

==> picture [24 x 11] intentionally omitted <==

审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号2024-067）。

==> picture [24 x 13] intentionally omitted <==

审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《募集资金管理办法》（公告编号2024-066）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

• 1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账

• 户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持 本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署 的授权委托书。

• （二）登记时间：2024 年8 月28 日09:00 至 16:00

• （三）登记地点：呼和浩特市如意开发区远五纬路内蒙古大唐药业股份有限公 司行政楼会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：贺俊虎

联系电话：0471-4611143

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日