大唐药业 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 26, 2023

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-075

内蒙古大唐药业股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年11 月13 日下午16:00。

2、网络投票起止时间：2023 年11 月12 日15:00—2023 年11 月13 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836433	大唐药业	2023 年11 月8 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

• 内蒙古大唐药业股份有限公司会议室

• 二、会议审议事项

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审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-062）。

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审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号 2023-063）、 《董事会议事规则》（公告编号 2023-064）、《独立董事工作制度》（公告编号 2023-065）、《关联交易管理制度》（公告编号 2023-067）、《累积投票制实施细则》 （公告编号 2023-068）、《募集资金管理办法》（公告编号 2023-069）、《承诺管 理制度》（公告编号 2023-070）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账 户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持 本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署 的授权委托书。

• （二）登记时间：2023 年11 月13 日 09:00 至15:00

• （三）登记地点：内蒙古大唐药业股份有限公司三楼会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：0471-4611143

• （二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日