大唐药业 — Board/Management Information 2022

Apr 26, 2022

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2022-035

内蒙古大唐药业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以邮件方式发出

• 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生

• 6.会议列席人员：公司监事

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规

定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事朱贺年、张振华、张剑因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>》议案

• 1.议案内容：

公司董事会对2021 年度工作进行回顾与总结，形成了2021 年度董事会工作

报告。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>》议案

• 1.议案内容：

总经理郝艳涛先生对2021 年度工作情况进行了回顾与总结，提出2022 年经

营工作主要目标和经营工作主要举措。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>》议案

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号2022-037） 及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-038）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于公司<2021 年度财务审计报告>》议案

• 1.议案内容：

• 公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021 年度财务状况

• 进行了审计。并出具了标准无保留意见的审计报告。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>》议案

• 1.议案内容：

• 董事会根据公司截至2021 年12 月31 日的经营结果，对公司的财务运营结

果进行总结，并形成《2021 年度财务决算报告》。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>》议案

• 1.议案内容：

公司以2022 年度公司经营管理目标为基础，编制《2022 年度财务预算报告》。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于公司<2021 年年度权益分派预案>》议案

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编 号 2022-040）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于续聘公司2022 年度审计机构》议案

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-044）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于公司2022 年第一季度报告》议案

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/ ）披露的公司《2022 年第一季度报告》（公告编号 2022-039）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》 议案

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（公告编号 2022-043）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于公司独立董事2021 年述职报告》议案

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号 2022-041）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》 （公告编号 2022-042）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年度权益分派预案，以目前公司总股本 145,265,601 股为基数， 以资本公积向全体股东以每 10 股转增 8 股，实际分派结果以中国证券登记结算 有限责任公司北京分公司核算的结果为准。权益分派实施后公司股本由原 145,265,601 股变更为 261,478,081 股，注册资本由原 145,265,601 元变更为 261,478,081 元，公司将按变更后的注册资本申请变更营业执照。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十四）审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2022-051）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十五）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公 告编号 2022-053）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十六）审议通过《关于聘任粘立军为公司常务副总经理》的议案

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《高级管理人员任命公告》（公告编号 2022-052）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十七）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告》议案 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的 报告》（公告编号 2022-049）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十八）审议通过《关于公司高级管理人员2021 年度绩效考核和2022 年度薪酬 考核方案》的议案

• 1.议案内容：

公司根据2021 年与高级管理人员签订的《2021 年度目标责任书》，对各高

级管理人员设置绩效考评指标，指标达成情况按月、按年进行考核。

公司结合经营规模等实际情况，根据2022 年度经营目标针对各高级管理人 员制定了《2022 年度目标责任书》，对各高级管理人员设置绩效考评指标，根 据指标达成情况将按月、按年进行考核，其考核结果与高级管理人员2022 年度 薪酬直接挂钩。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十九）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>》议

案

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于 内蒙古大唐药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

• （大华核字[2022]007530 号）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二十）审议通过《关于公司 <2021 年度内部控制自我评价报告>》议案

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告 编号 2022-047）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二十一）审议通过《关于预计2022 年日常性关联交易的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计2022 年日常性关联交易的公告》 （公告编号 2022-050）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢晓燕、张振华、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

关联董事郝艳涛先生对该议案回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二十二）审议通过《关于提请召开2021 年年度股东大会》议案

• 1.议案内容：

公司定于2022 年5 月18 日召开公司2021 年年度股东大会，具体内容详见 公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的 公司《关于召开2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2022-054）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日