华维设计 — Board/Management Information 2021

Nov 17, 2021

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2021-075

华维设计集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

  • 1.会议召开时间：2021 年11 月16 日

  • 2.会议召开地点：公司会议室

  • 3.会议召开方式：现场

  • 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年11 月6 日以书面及电话形式

方式发出

• 5.会议主持人：董事长廖宜勤

• 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司

章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于设立华维设计集团股份有限公司长沙分公司的议案》

  • 1.议案内容：

根据经营发展需要，为推动实施公司设计服务网络项目建设，尽早实现募集

资金效益，公司拟依法设立华维设计集团股份有限公司长沙分公司。此次分公司 的设立有助于提升公司竞争力，进一步拓展公司业务，促进公司长期可持续发展。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届董事会第六次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 18 日