乐创技术 — Board/Management Information 2025

Jan 20, 2025

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-005

成都乐创自动化技术股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

• 2.会议召开地点：公司三楼会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席佘洁

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5,800.00 万元的闲置募集资金进 行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，

包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序 批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的 期限最长不超过12 个月。具体内容详见公司于2025 年1 月21 日在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

• 1.议案内容：

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情 况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。公 司拟使用不超过人民币5,000.00 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流 动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行 定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品，拟投 资的产品期限最长不超过12 个月，上述额度内资金可以循环滚动使用。具体内 容详见公司于2025 年1 月21 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2025-008）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

监事会 2025 年 1 月 21 日