润普食品 — Board/Management Information 2026

Jan 22, 2026

证券代码：920422 证券简称：润普食品 公告编号：2026-001

江苏润普食品科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

  • 1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

  • 2.会议召开地点：公司会议室

  • 3.会议召开方式：现场+通讯

  • 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以通讯方式发出

  • 5.会议主持人：董事长潘如龙

  • 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》的规定。

• （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  • 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简 称“公司”）及子公司业务发展的资金需求，提高融资效率，公司及子公司2026 年度拟以信用、抵押、质押、保证等方式向各银行申请综合授信额度，授信额度

用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、银行保理、信用证、出 口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银 行协商确定）。

授信额度为预计额度，公司及子公司2026 年度向银行申请的授信额度以银 行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额将视 公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司及子公司与银行签订 的合同为准。

具体内容详见公司于2026 年1 月23 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编 号：2026-002）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司拟向银行申请综合授信额度提供连带责 任保证担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需要，公司拟对全资子公司连云港润天进出口贸 易有限公司（以下简称“润天进出口”）拟向银行申请综合授信额度提供连带责 任保证，具体担保内容、期限、担保范围以公司与银行签订合同为准。

具体内容详见公司于2026 年1 月23 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《为全资子公司拟向银行申请综合授信提供担保的公 告》（公告编号：2026-003）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

• （三）审议通过《关于提名赵蓉女士为公司第四届董事会董事的议案》

  • 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名赵蓉女 士为第四届董事会董事，任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026 年1 月23 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《董事变动公告》（公告编号：2026-004）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

• （四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

  • 1.议案内容：

2026 年第一次临时股东会的召开时间定于2026 年2 月9 日。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披

露的《关于召开2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号： 2026-005）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会 议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会 2026 年 1 月 23 日