路斯股份 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 18, 2023

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-072

山东路斯宠物食品股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次

本次会议为2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络中的一种。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年7 月5 日上午8 时。

2、网络投票起止时间：2023 年7 月4 日15:00—2023 年7 月5 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832419	路斯股份	2023 年6 月30 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

上海市广发律师事务所见证律师

（七）会议地点

公司会议室

• 二、会议审议事项

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审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行董事会换届选举，现提名郭百礼先生、孙洪学先生、寇兴刚先生、郑 保永先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三 年。前述董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对 象。在改选董事就任前，原董事仍需按照有关法律、行政法规、部门规章和公司 章程的规定继续履行董事职责。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告 编号：2023-066）。

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审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行董事会换届选举，现提名赵飞女士、熊德斌先生、黄栋先生为公司第 五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。前述独立董事候 选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。在改选董事 就任前，原董事仍需按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定继续 履行董事职责。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告 编号：2023-066）。

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审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行监事会换届选举，现提名姚鹏先生、魏海涛先生为公司第五届监事会 非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。前述监事候选人任职 资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。在改选监事就任前， 原监事仍将按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定继续履行董事 职责。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》（公告 编号：2023-067）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

• 2.代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托

• 人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

• 3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表

• 人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

• 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

• 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户 卡、持股凭证。

• （二）登记时间：2023 年7 月4 日9:00-17:00

• （三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：寇兴刚，联系地址：寿光市羊口先进制造园区

• （中 新路以南、船舶路以东）路斯股份董事会秘书办公室，电话：0536-5213351。

（二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议 （二）独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 （三）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司董事会 2023 年 6 月 19 日