路斯股份 — Board/Management Information 2023

Jan 16, 2023

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-003

山东路斯宠物食品股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年1 月16 日 召开第四届董事会第二十次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《山东路斯 宠物食品股份有限公司章程》以及《山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该 次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于聘任李东昌先生为公司副总经理的议案》的独立意见

经审核，我们认为：本次聘任的程序符合《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等的规定。李东昌先生不属 于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合有关规定，不存在 不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任符合公司实际情况和生产经营需 要，不存在损害股东利益的情形，因此我们一致同意该议案。

山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事：赵飞、熊德斌、罗超 2023 年1 月17 日