苏轴股份 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 26, 2022

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2022-055

苏州轴承厂股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司2022 年第二 次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第 一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年5 月20 日14:00。

2、网络投票起止时间：2022 年5 月19 日15:00—2022 年5 月20 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

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者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430418	苏轴股份	2022 年5 月16 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的江苏益友天元律师事务所指定律师。

• （七）会议地点

苏州高新区鹿山路 35 号行政楼三楼会议室。

二、会议审议事项

• （一）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求，公 司对《股东大会议事规则》进行修订。

• （二）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求，公 司对《董事会议事规则》进行修订。

• （三）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股

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票上市规则(试行)》等相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求，公 司对《监事会议事规则》进行修订。

• （四）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

• 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的相关规定和《苏州轴承厂股

• 份有限公司章程》的要求，公司对《对外投资管理制度》进行修订。

• （五）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

• 根据《中华人民共和国民法典》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

• 等法律、法规、规范性文件的相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要 求，公司对《对外担保管理制度》进行修订。

• （六）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

• 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定和《苏州轴承厂股份

• 有限公司章程》的要求，公司对《关联交易管理制度》进行修订。

• （七）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

  • 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股

• 票上市规则(试行)》等相关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

• （八）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

• 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股

• 票上市规则(试行)》等相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求，公 司对《利润分配管理制度》进行修订。

  • 公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了同意的独立意见。

• （九）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

• 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定和《苏州轴承厂股份

• 有限公司章程》的要求，公司对《信息披露管理制度》进行修订。

• （十）审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

• 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定和《苏州轴承厂股份

• 有限公司章程》的要求，公司对《募集资金管理办法》进行修订。

• （十一）审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

• 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股

• 票上市规则(试行)》相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求，公司

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对《承诺管理制度》进行修订。

• （十二）审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董 事》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《苏州轴 承厂股份有限公司章程》的要求，公司对《独立董事制度》进行修订。

（十三）审议《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等相关规定及《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求， 公司对《累积投票制实施细则》进行修订。

• （十四）审议《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等相关规定及《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求， 公司对《控股股东、实际控制人行为规范》进行修订。

• （十五）审议《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第6 号—内幕信息知情人管理及报送》等有 关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》、《苏州轴承厂股份有限公司信息披露 管理制度》的要求，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

• （十六）审议《关于新制定公司<网络投票实施细则>的议案》

为进一步完善苏州轴承厂股份有限公司股份有限公司股东大会的表决机制， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《苏州轴承厂股份有限公司章程》的规定，特制定《网络投票实施细则》。 上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

• 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

• 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

• 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

• 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户 卡。

• （二）登记时间：2022 年5 月19 日星期四上午9:00-12:00；下午13:00-16:00。 （三）登记地点：苏州高新区鹿山路35 号公司董事会秘书办公室。

四、其他

• （一）会议联系方式：1、联系地址：苏州高新区鹿山路 35 号； 2、联系电话： 0512-66657251 ； 3、传真：0512-66657355； 4、联系人：沈莺

• （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

• （一）苏州轴承厂股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。 （二）苏州轴承厂股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。 特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司董事会

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