恒拓开源 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 23, 2022

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2022-124

恒拓开源信息科技股份有限公司

关于召开2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于2022 年10 月24 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提请召开公司2022 年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称

“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2022 年11 月8 日14:30。

2、网络投票起止时间：2022 年11 月7 日15:00—2022 年11 月8 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834415	恒拓开源	2022 年11 月2 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京重光律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号电子城IT 产业园204 号楼4 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司回购股份方案的议案》

该议案具体内容详见公司于2022 年10 月24 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司回购股份方案公告》（公 告编号：2022-123）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议 通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利 益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回 购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及 有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对 本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及 其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。 上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账 户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身 份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并 由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、 股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话 方式登记。

• （二）登记时间：2022 年11 月7 日13:00-14:00

• （三）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号电子城IT 产业园204 号楼4 层会议室。

四、其他

• （一）会议联系方式：010-53510808-8008

• （二）会议费用：无需支付费用,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决 议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日