恒拓开源 — Board/Management Information 2024

May 28, 2024

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-052

恒拓开源信息科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：刘菲菲

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设监事会主席1 名。选举 刘菲菲女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审

议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

监事会 2024 年 5 月 29 日