恒拓开源 — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2021-063

恒拓开源信息科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

• 2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号

楼 4 层会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 15 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：武洲

• 6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘仕如因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

董事长马越先生因个人原因，辞去公司董事、董事长及法定代表人职务，为 规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》相关规定，董事会同 意选举武洲先生为公司董事长，任期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。武洲先生自动离任副董事长职务。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁力、高志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

• 1.议案内容：

因原副董事长武洲先生接任董事长职务，致副董事长职务空缺。

为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》相关规定，董 事会同意选举牟轶先生为公司副董事长，任期自第三届董事会第十次会议审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁力、高志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于调整公司法定代表人的议案》

• 1.议案内容：

董事长马越先生因个人原因，辞去公司董事、董事长及法定代表人职务，为 规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》相关规定，董事会同

意选举武洲先生为公司董事长。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，武洲先生自当选公司

董事长之日起，为公司法定代表人，公司董事会授权相关业务部门尽快办理工商 登记变更等相关事宜。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于提名潘小玲女士担任公司董事职务的议案》

• 1.议案内容：

公司股东马越先生（持股3%以上）推荐潘小玲女士担任恒拓开源董事。潘

小玲女士符合《公司法》及《公司章程》对董事任职资格的要求。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁力、高志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

• 1.议案内容：

公司拟定于2022 年1 月5 日召开公司2022 年第一次临时股东大会，审议公

司第三届董事会第十次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 17 日