恒拓开源 — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2021-062

恒拓开源信息科技股份有限公司董事长辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一 、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 12 月 17 日收到董事长马越先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份9,891,882 股，占公司股本的 7.1835%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

董事长马越先生因个人原因，辞去公司董事、董事长及法定代表人职务。辞职后 不再担任公司其他职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

• （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司有较为完备的组织架构和法人治理结构，拥有稳定、专业的核心团队和清晰 的管理运营架构，建立了完整的决策审批流程，经营发展良好，马越先生的辞职不会 对公司经营造成实质性影响。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司第三届董事会 第十次会议审议通过选举武洲先生为公司董事长，武洲先生自当选董事长之日起为公 司法定代表人，公司将尽快按照法定程序完成法定代表人变更等相关后续工作。

马越先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对马越先生在任职期间的辛 勤付出及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、 备查文件

马越先生提交的《辞职报告》

恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 17 日