恒拓开源 — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2021-064

恒拓开源信息科技股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 17 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》：

选举武洲先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,513,430 股，占公司股本的 1.0991%，不 是失信联合惩戒对象。

免去武洲先生的副董事长，自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司 股份 1,513,430 股，占公司股本的 1.0991%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事长马越先生因个人原因，辞去公司董事、董事长及法定代表人职务，为规范公 司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》相关规定，董事会同意选举武洲先 生为公司董事长，任期与第三届董事会一致。武洲先生自动离任副董事长职务。

（三）新任董监高人员履历

武洲先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语专业，本科学 历，毕业于北京师范大学。1994 年 7 月至 1998 年 12 月，任北京多灵多科技公司高级 营销经理；1999 年 1 月至 2004 年 9 月，任北京大陆汽车俱乐部有限公司市场总监；2004 年 10 月至 2008 年 4 月，任北京中联车盟网络科技服务有限公司副总裁。2008 年 4 月 至今，任北京知识动力信息技术有限公司执行董事、经理；2011 年 3 月至 2017 年 6 月，

任恒拓开源及其前身董事、副总经理。2017 年 6 月至 2021 年 12 月 17 日，任恒拓开源 副董事长、副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事长选举符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要 求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，独立董事袁力、高志勇认为：武洲先生任职资格和选举程序符合《公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证 券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资 格，一致同意选举武洲先生为公司董事长。

四、备查文件

《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日