恒拓开源 — AGM Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2021-068

恒拓开源信息科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 “中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年1 月5 日14:30。

2、网络投票起止时间：2022 年1 月4 日15:00—2022 年1 月5 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834415	恒拓开源	2021 年12 月28 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京重光律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号电子城IT 产业园204 号楼4 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名潘小玲女士担任公司董事职务的议案》

公司股东马越先生（持股3%以上）推荐潘小玲女士担任恒拓开源董事。潘 小玲女士符合《公司法》及《公司章程》对董事任职资格的要求。

潘小玲女士履历详见公司于2021 年12 月17 日在北京证券交易所指定信息 披露网站（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-066）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账 户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身 份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并 由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、 股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话 方式登记。

• （二）登记时间：2022 年1 月4 日13:00-14:00

• （三）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号电子城IT 产业园204 号楼4 层会议室。

四、其他

• （一）会议联系方式：010-53510808,15302010523

• （二）会议费用：无需支付费用,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 17 日