欧普泰 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 14, 2025

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-073

上海欧普泰科技创业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

本次股东会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 1 日 15:00—2025 年 9 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业 厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专 - - - ” 区 持有人大会网络投票 如何办理 投资者业务办理 相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836414	欧普泰	2025年8月26日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司将聘请上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

上海市普陀区真北路 958 号天地科技广场 1 号楼 16 楼会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于废止<上海欧普泰科技创业股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01	《修订<股东会制度>》	√
3.02	《修订<董事会议事规则>》	√
3.03	《修订<关联交易管理制度>》	√
3.04	《修订<承诺管理制度>》	√
3.05	《修订<利润分配管理制度>》	√
3.06	《修订<募集资金管理制度>》	√
3.07	《修订<独立董事工作细则>》	√
3.08	《修订<对外担保管理制度>》	√
3.09	《修订<对外投资管理制度>》	√
3.10	《修订<网络投票实施细则>》	√
3.11	《修订<累积投票制度实施细则>》	√
3.12	《制定<独立董事专门会议制度>》	√
3.13	《制定<会计师选聘制度>》	√
3.14	《制定<董事、高管薪酬管理制度>》	√
3.15	《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》	√

议案 1.00、议案 3.00（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第六次会

议审议通过，议案 1.00、议案 2.00 已经公司第四届监事会第六次会议审议通过， 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露 的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.05）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

• 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

• 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡；

• 5、办理登记手续，可信函、电子邮件及上门方式进行登记，公司不接受电

• 话方式登记。

• （二）登记时间：2025 年 8 月 28 日上午 10:00-12:00

• （三）登记地点：上海市普陀区真北路 958 号天地科技广场 1 号楼 16 楼会议 室

四、其他

• （一）会议联系方式：(1）联系人：顾晓红（2）联系电话：021-52659337(3） 公司地址：上海市普陀区真北路 958 号天地科技广场 1 号楼 16 楼（4）电 子邮箱：investor@optjt.cn

• （二）会议费用：出席会议的食宿、交通费自理

五、备查文件

• （1）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

• （2）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 15 日

附件：

授权委托书

上海欧普泰科技创业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投 票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议 表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由 本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案	议案	案名称	案名称	案名称	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
编号		议			同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00		《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00
	2.00		关于废止<上海欧普泰科技创业股份有限公事会议事规则>的议案》	司监
	3.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议		案》	作为投票对象的子
					议案数：15
	3.01		修订<股东会制度>》
	3.02		《修订<董事会议事规则>》
	3.03		《修订<关联交易管理制度>》
	3.04		《修订<承诺管理制度>》
	3.05		《修订<利润分配管理制度>》
	3.06		《修订<募集资金管理制度>》
	3.07		《修订<独立董事工作细则>》
	3.08		《修订<对外担保管理制度>》
	3.09		《修订<对外投资管理制度>》

3.1	《修订<网络投票实施细则>》
3.11	《修订<累积投票制度实施细则>》
3.12	《制定<独立董事专门会议制度>》
3.13	《制定<会计师选聘制度>》
3.14	《制定<董事、高管薪酬管理制度>》
3.15	《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制
	度>》

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上 数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。