海希通讯 — Remuneration Information 2025

Aug 25, 2025

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-112

上海海希工业通讯股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.14《关于制定<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

上海海希工业通讯股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司 董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件

规定及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的规定，结合公司实际情况，制定本薪酬管理制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书、公司董事会及《公司章程》认定的高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平、公正、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则， 同时与外部薪酬水平基本相符；

（二）责、权、利相结合的原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义 务大小相符；

（三）与公司长远发展相结合的原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发 展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励 机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事 会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。

第五条 公司人事部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪 酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准和支付方式

第六条 公司董事的薪酬构成：

（一）公司内部董事

根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在 公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核 办法执行。

（二）独立董事

在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，除此以外不再另 行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相 关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费 用由公司据实报销。

（三）外部董事

外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬且不享有董事津 贴。

第七条 公司高级管理人员薪酬：

（一）高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金组成；

（二）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定， 按月发放；

（三）绩效奖金根据高级管理人员担任职务的工作性质、经营指标、绩效 考核情况及利润目标达成情况核定。

第八条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定， 代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、按照公司考勤规定扣减的 薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给 个人。

第四章 薪酬管理与调整

第九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断 变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要。

第十条 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接 任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

第十一条 在公司担任工作职务并与公司建立劳动合同关系的董事、高级 管理人员按公司相关规定标准缴纳五险一金，个人按规定承担个人应承担部 分。

第十二条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可给予 降薪或不予发放绩效奖金：

（一）严重违反公司各项规章制度；

（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；

（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任 事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；

（四）离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、 高级管理人员职责的。

第十三条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随 着公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，可 以变更激励约束条件，调整薪酬标准，并报董事会批准，薪资标准按通过后的 金额为准。

第五章 附则

第十四条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司 章程》的有关规定不一致的，按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《公 司章程》的规定执行。

第十五条 本制度由股东会授权公司董事会负责解释。

第十六条 本制度由公司董事会制定，经公司股东会审议通过后生效。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会 2025 年 8 月 26 日