海希通讯 — Governance Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2021-119

上海海希工业通讯股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股 东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等有关法律法规及《上海海希工业通讯股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二章 监事会及其职权

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》 及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、总经理和其他高级管 理人员提出罢免的建议；

（四）向股东大会会议提出提案；

（五）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求 其予以纠正；

（六） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和 主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）公司章程授予的其他职权。

第五条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。监事会发现公司经营 情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用 由公司承担。

第六条 监事会成员负有保密义务。对在履行监督检查、内部审计时了解的 公司商业秘密和监事会审议的议案，公司未实施信息披露前，不得向外泄露其内 容。

第三章 监事会会议的通知、召集及召开等程序

第七条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

第八条 监事会的召开：监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席 主持召集，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推

举一名监事召集和主持监事会会议。会议由二分之一以上监事出席方为有效。

第九条 监事会会议通知应于会议召开前十日内以书面形式通知全体监事， 会议通知应载明下列内容：

（一）会议召开日期、时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议事由及议题；

（四）会议通知日期；

（五）会议议程及提案资料、文件等。

监事会根据需要召开临时会议，临时会议在三日前以口头或书面方式通知。 第十条 监事会议事范围：

（一）列席董事会会议、审议董事会会议的各项议案，并提出建议或意见；

（二）审议监事会年度工作报告；

（三）选举和更换监事，选举监事会主席；

（四）对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级 管理人员提出罢免的建议；

（五）在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时，审 议自行召集和主持股东会会议；

（六）依照《公司法》第一百五十一条的规定，审议对董事、高级管理人员 提起诉讼；

（七）审议其他有关事项。

第四章 监事会会议的表决

第十一条 监事会议事方式：

监事会议事以会议方式进行，对有关议案经过审议讨论后采取举手或投票方

式表决，并当即宣布表决结果，审议通过的议案形成决议，贯彻实施。

监事在表决时各有一票表决权，审议事项须经全体监事二分之一以上赞成方 为通过。

监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会 议，回答所关注的问题。

第十二条 监事因故不能出席监事会会议，应事先向监事会主席请假，对会 议议题提出书面意见或书面表决，也可委托其他监事行使表决权。但监事连续两 次不能出席会议，也不委托其他监事代行职权的，应视为不能履行职责，董事会 和监事会均有权建议股东大会或职代会撤换。

第五章 监事会会议记录

第十三条 监事会会议纪录：监事会应对会议事项、讨论情况认真做好纪录， 监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应在纪录上签 名，监事有权要求在会议纪录中对其会议上的发言做出说明性的记载。

监事会会议纪录作为公司档案由董事会秘书归档，交公司档案室保存，保存 期不少于十年。

第六章 监事会会议的实施

第十四条 监事会决议的执行：监事会决议应转达给公司董事长、由董事长 责成董事会或总经理执行实施。

第七章 附则

第十五条 本规则经股东大会审议批准后生效；本规则修改时，由监事会提 出修正案，提请股东大会审议批准。

第十六条 本规则没有规定或本规则违反法律、法规、规章、中国证监会规 范性文件、北京证券交易所相关规则及《公司章程》规定的，按照法律、法规、 规章、中国证监会规范性文件、北京证券交易所相关规则及《公司章程》的规定 执行。

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” 第十七条 本规则所称 以上 、 内 ，含本数； 过 、 低于 、 多于 ，不含 本数。

第十八条 本规则由公司监事会负责解释。

上海海希工业通讯股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 24 日