硅烷科技 — Board/Management Information 2023

Mar 23, 2023

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-017

河南硅烷科技发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场+通讯

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以书面及通讯方式

发出

• 5.会议主持人：董事长孟国均先生

• 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规

则》等有关规定。�

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

• 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报2022 年度工作情况。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

• 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报了2022 年度工

作情况。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

• 1.议案内容：

公司独立董事对2022 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南

硅烷科技发展股份有限公司独立董事2022 年度述职报告》（公告编号： 2023-032）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

• 1.议案内容：

根据2022 年度公司情况编写了2022 年度报告及其摘要。具体内容详见公司 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份 有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）、《河南硅烷科技发展股份有 限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。�

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为本公司出具的2022 年度审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报 告》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2023 年度经营计划，公 司编制《2023 年度财务预算方案》。�

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于公司续聘年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023 年度财务报告 审计机构，审计公司2023 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。具 体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅 烷科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。�

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

• 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程制度的规定，对公司2022 年度财务审计报告进

行审议。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

• 1.议案内容：

考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定2022 年度不进行权益分派。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于批准报出公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

• 的《河南硅烷科技发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2023-029）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专 项报告的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《河南硅烷科技发展股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项 报告》（公告编号：2023-024）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于公司<内部控制评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议

案》

1.议案内容：

公司董事会对公司截至2022 年12 月31 日的内部控制有效性进行了评价并

编制了《河南硅烷科技发展股份有限公司2022 年12 月31 日内部控制评价报告》， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《河南硅 烷科技发展股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZB10165 号）。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《河南硅烷科技发展股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-023）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十三）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河 南硅烷科技发展股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 （公告编号：2023-027）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十四）审议通过《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险评估报告的议 案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河 南硅烷科技发展股份有限公司关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险评 估报告》（公告编号：2023-034）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河

南硅烷科技发展股份有限公司关于关于高级管理人员任命的公告》（公告编号： 2023-036）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河

南硅烷科技发展股份有限公司关于组织架构调整的公告》（公告编号：2023-037）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河

南硅烷科技发展股份有限公司关于预计2023 年日常性关联交易的公告》（公告编 号：2023-030）。

2.回避表决情况

因孟国均、张萌萌、蔡前进、刘锋、李建设为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。

• （十八）审议《关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司签署金融服务框架协 议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河 南硅烷科技发展股份有限公司关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司签署 金融服务框架协议的公告》（公告编号：2023-033）。

2.回避表决情况

因孟国均、张萌萌、蔡前进、刘锋、李建设为关联董事，需回避表决。

• 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。

• （十九）审议《关于 2023 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河 南硅烷科技发展股份有限公司关于2023 年度向控股股东支付担保费预计暨关联 交易的的公告》（公告编号：2023-035）。

2.回避表决情况

因孟国均、张萌萌、蔡前进、刘锋、李建设为关联董事，需回避表决。

• 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。

• （二十）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

• 1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 14 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公

司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股 份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编

号：2023-038）

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会 第八次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 24 日