常辅股份 — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2021-044

常州电站辅机股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯会议

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 15 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席邵杰

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司 法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券

交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订《监事会制度》的部分条款。

议案内容详见公司于2021 年12 月22 日公司在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2021-054）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公 司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期低风险型银行理财产品。

议案内容详见公司于2021 年12 月22 日公司在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2021-046）

监事一致同意，公司使用不超过人民币2,000.00 万元的闲置募集资金购买 短期低风险型银行理财产品，自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述 额度及有效期内，资金可以滚动使用。一致认为，公司本次拟使用闲置募集资金 购买理财产品符合公司及全体股东的利益，符合募集资金使用有关规定。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州电站辅机股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

监事会 2021 年 12 月 22 日