朗鸿科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 7, 2024

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-097

杭州朗鸿科技股份有限公司

关于召开2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年8 月23 日下午14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年8 月22 日15:00—2024 年8 月23 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836395	朗鸿科技	2024 年8 月20 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本次股东大会将聘请国浩律师（杭州）事务所见证律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司1 号会议室

二、会议审议事项

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审议《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于公司调整募投项目总投资规模及延期的公告》（公告编号：2024-091）。

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审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名忻宏、吴勇、易海根为公司 第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024 年第四次临时股东大 会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失 信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换 届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》 等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事、监事换届公告》（公告编号：2024-092）。

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审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈少杰、应振芳为公司第四 届董事会独立董事候选人，陈少杰、应振芳自2021 年6 月4 日至今担任公司独 立董事，根据相关法律法规的规定，其任职期限自2024 年第四次临时股东大会 审议通过之日起至2027 年6 月3 日止。本次提名的第四届董事会独立董事候选 人已征得被提名人本人同意。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属 于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事 会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司 章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事、监事换届公告》（公告编号：2024-092）。

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审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名洪艳、邵程泽为公司第四届 监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024 年第四次临时股东大会 审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信 联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届 选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》 等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事、监事换届公告》（公告编号：2024-092）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）、（三）、（四）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）、（三）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；

3、由股东法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证。

5、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认 证。

（二）登记时间：2024 年8 月23 日13:30-14:30

（三）登记地点：公司1 号会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 180-1 号 邮编：311401 联系电话：15356630907 会议联系人：胡国芳

（二）会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》�

杭州朗鸿科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 8 日