佳合科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 6, 2025

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-005

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种

方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 14:00。

• 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 21 日 15:00—2025 年 1 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业 厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微 信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服 务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服 务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热 线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872392	佳合科技	2025年1月15日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师。

（七）会议地点

昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室。

二、会议审议事项

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审议《关于补选袁义敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于张武先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届监事会监事、监事会 主席职务，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会提 名袁义敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2025 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。张武先生 辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，在公司补选新任监事前，张武先 生仍将按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其监事职务。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） - 披露的《监事任命公告》（公告编号：2025 004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出 席会议，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人 股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人 身份证明；委托代理人应出示本人身份证明、有法人股东的法定代表人签字和法 人股东盖章的授权委托书。

• （二）登记时间：2025 年 1 月 22 日 13:00-14:00

• （三）登记地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：段晓勇

• 电 话：0512 36915559

邮 箱：duanxiaoyong@supermix.com.cn

地 址：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室

• （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

• （一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》； （二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日