纬达光电 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 28, 2025

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-093

佛山纬达光电材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召开 符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的 召开不涉及需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 15:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 23 日 15:00—2025 年 10 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业 厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微 信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服 务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服 务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热 线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873001	纬达光电	2025年10月21日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

公司聘请北京市盈科（广州）律师事务所指定律师

（七）会议地点

纬达光电会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》	√
2.00	《关于废止公司<监事会议事规 则>的议案》	√
3.00	《关于制订及修订公司部分内部 管理制度的议案》
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的 议案》	√
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的 议案》	√
3.03	《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》	√
3.04	《关于修订<承诺管理制度>的议 案》	√
3.05	《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》	√
3.06	《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》	√
3.07	《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》	√
3.08	《关于制定<独立董事专门会议制 度>的议案》	√

3.09	《关于修订<对外担保管理办法> 的议案》	√
3.10	《关于修订<对外投资管理办法> 的议案》	√
3.11	《关于制定<会计师事务所选聘制 度>的议案》	√
3.12	《关于制定<董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》	√
3.13	《关于修订<防范控股股东及其关 联方占用公司资金制度>的议案》	√
3.14	《关于修订<网络投票实施细则> 的议案》	√
3.15	《关于修订<累积投票制实施细 则>的议案》	√
4.00	《关于拟续聘2025 年度会计师事 务所的议案》	√

议案 1.00、议案 3.00（含逐项表决子议案）、议案 4.00 已经公司第三届董事 会第十一次会议审议通过，议案 1.00、议案 2.00、议案 4.00 已经公司第三届监 事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交 易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00、3.01、3.02）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.05）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代理 人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业

股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份 证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本 人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的 营业执照复印件。

• （二）登记时间：2025 年 10 月 24 日上午 09:00-12:00

（三）登记地点：佛山纬达光电材料股份有限公司（广东省佛山市三水区云东 海街道永业路 9 号之 1 座、3 座、4 座）董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：佛山纬达光电材料股份有限公司（广东省佛山市三水区 - 云东海街道永业路 9 号之 1 座、3 座、4 座）联系电话：0757 87320821 传真： - 0757 87321011

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日

附件：

授权委托书

佛山纬达光电材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年 第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项 议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位） 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

		表决意见	表决意见	表决意见
议案编号	议案名称
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》
2.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3.00	《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.04	《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.05	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.08	《关于制定<独立董事专门会议制度>的 议案》
3.09	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

3.10	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3.11	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的 议案》
3.12	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》
3.13	《关于修订<防范控股股东及其关联方占 用公司资金制度>的议案》
3.14	《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
3.15	《关于修订<累积投票制实施细则>的议 案》
4.00	《关于拟续聘2025 年度会计师事务所的 议案》

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上 数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。