纬达光电 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 17, 2023

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-057

佛山纬达光电材料股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 3 日 15:00—2023 年 9 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业 厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专 - - - ” 区 持有人大会网络投票 如何办理 投资者业务办理 相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873001	纬达光电	2023年8月29日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

公司聘请北京市盈科（广州）律师事务所指定律师。

（七）会议地点

纬达光电会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

公司基于战略和业务发展需要，拟与公司控股股东佛山佛塑科技集团股份有 限公司（以下简称“佛塑科技”）以及佛塑科技控股股东广东省广新控股集团有限 公司（以下简称“广新集团”）控股子公司广东省广新创新研究院有限公司（以下 简称“广新研究院”）共同投资设立公司，注册资本 4,000.00 万元，其中广新研究 院认缴出资 2,000.00 万元，持有 50%的股权；佛塑科技认缴出资 500.00 万元， 持有 12.50%的股权；公司认缴出资 1,500.00 万元，持有 37.50%的股权。

本次对外投资需报当地市场监督管理部门办理核准登记注册手续，拟设立的 参股公司名称、注册地址、经营范围等信息均以市场监督管理部门最终核准登记 结果为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

• （一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

5、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认

证。

（二）登记时间：2023 年 9 月 4 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：佛山纬达光电材料股份有限公司（广东省佛山市三水区 云东海街道永业路 9 号之 1 座、3 座、4 座） 联系电话：0757-87320821

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日