新安洁 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 23, 2023

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-065

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年12 月12 日15:30。

2、网络投票起止时间：2023 年12 月11 日15:00—2023 年12 月12 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的 投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的 优先股股东。

优先股股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831370	新安洁	2023 年12 月5 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

公司会议室（现场）。

二、会议审议事项

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审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》等相关规定要求，

结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行适应性修订。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理《公司章程》备案的相关事宜， 并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对相关内容进行文字性调 整。授权有效期限自本次股东大会审议通过本议案之日起至本次工商变更登记、 备案办理完毕之日止。

相关内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（编号： 2023-066）。

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审议《关于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第9 号—募集资金管理》等相关规定要求，结合公 司实际情况，公司特对内部制度进行了梳理，对《董事会议事规则》、《关联交易 管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》进行了修订。

相关内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《募 集资金管理制度》、《独立董事工作制度》公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

• （一）登记方式

  • 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

  • 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

• 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

• 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

• 法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东可以信函、邮件及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登

记。

• （二）登记时间：2023 年12 月8 日 9:00-12:00

• （三）登记地点：重庆市两江新区黄山大道中段64 号G 幢董事会办公室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：董事会秘书蔺志梅；联系地址：重庆市两江新 区黄山大道中段64 号G 幢；邮政编码：401121；电子邮箱：xaj@cqange.com； 联系电话：023-86077888，或023-68686000 转8822。

• （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

公司第四届董事会第十二次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会

2023 年 11 月 24 日