新安洁 — Investor Presentation 2021

Dec 19, 2021

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2021-085

新安洁环境卫生股份有限公司

关于终止股票转板事宜投资者网上说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、说明会召开情况

新安洁环境卫生股份有限公司（简称“公司”或“新安洁”）分别于2021 年12 月18 日16：00—17：00、12 月19 日11：00-12：00，通过约调研平台以 网络互动方式召开了投资者说明会。在本次说明会上，公司就拟终止向深圳证券 交易所转板的具体情况与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问 题进行了回答。

二、出席说明会的人员

公司董事长兼总经理魏延田先生、副董事长赵晓光先生、副总经理兼财务 负责人车国荣先生、董事会秘书蔺志梅女士、申万宏源证券承销保荐有限责任 公司保荐代表人罗泽先生等相关人员参加了本次说明会。 三、本次投资者说明会的主要问题及回答情况如下 问题1：请问中止登陆创业板的原因是什么?谢谢！ 回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！公司从设立即明确了坚定地走资本市场道路， 选择合适的市场推动公司发展，将上市作为公司战略规划中重要的阶段性目标。 公司挂牌精选层后，转板制度出台，2021 年8 月27 日，经董事会审议决定申请 向深圳证券交易所创业板转板，做出该决定时北京证券交易所尚未设立。

9 月2 日，习近平总书记发布设立北京证券交易所的讲话；11 月15 日，北 交所揭牌开市，公司平移至北交所，上市目标完成。北交所是创新型中小企业主

阵地，是“专精特新”中小企业的资本市场专业化发展平台。北交所的政策体系、 制度体系、服务体系等能为公司的经营发展提供良好的环境，契合公司的经营发 展战略。公司目前的体量更适合在北交所发展，特别是再融资、定向可转债等制 度安排满足公司小步快跑的发展需求。管理层认为，随着上市这一阶段性目标的 实现，公司不应再将主要精力放在转板上，而应回归主要精力至主业发展，进一 步提高经营水平和能力，提升经营业绩，因此提请终止本次向深圳证券交易所创 业板转板。

问题2：新收购公司，主要用于开展哪方面业务？

回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！汇贤优策在高校热水提供领域具有很强的市 场竞争力，是行业内国内领先的龙头企业。

问题3：请问后续是否还有转板计划。

回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！公司集中精力发展主业，提升公司管理水平、 科技水平、经营能力，提升业绩，促进公司稳定、健康发展，回报股东、回报社 会。

问题4：公司上半年营收的净利润同比均有下降，原因是什么？怎么预计今年的 营收水平？

回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！公司上半年业绩同比下降，主要原因系2020 年度，因新冠肺炎疫情原因，公司符合增值税和社保减免政策，减少部分税、费 支出；2021 年4 月1 日至6 月30 日公司未享受增值税减免，同时2021 年度社 保全额缴纳。详情见2021 年半年度报告。

问题5：怎么看待取消转板给公司股价带来的影响？有什么提振股价的计划没有？ 回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！公司终止向深圳证券交易所创业板转板，是 基于目前市场形势变化及公司经营实际情况，考虑公司下一步的发展需要而做出 的审慎判断。公司目前经营情况正常，各项业务正常运营。下一步，公司将继续 加强管理，不断提升精细化水平；加大科研投入，推动科技成果转化，提高公司 的科技属性；加大产品的研发和推广力度，推出更符合行业发展及市场需求的产 品；多措并举进行新项目的拓展，加强营销力度，提升产业整合能力。终止本次 向深圳证券交易所创业板转板事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。终止本次向深圳证券交 易所创业板转板，公司未来将集中精力发展主业，提升公司管理水平、科技水平、 经营能力，提升业绩，促进公司稳定、健康发展，回报股东、回报社会。

问题6：疫情带来的对公共区域的常态消杀需求有给公司业务带来什么影响吗？ 回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！突发公共卫生事件倒逼环卫作业标准提升， 新冠疫情的出现，一方面引起了各方对公共环境的关注和重视，另一方面疫情过 后各地可能对重点公共区域和环卫设施开展常态化消杀作业。为共同抗疫，公司 一直致力于疫情防治，公司亦严格按照政府要求提供消杀服务。

问题7：股价为什么长期在破发以下。全市场唯一一只破发股。你们管理层好意 思吗？全部投资者（除原股东外）都损失惨重？ 回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！长期以来，公司始终坚持提升管理水平、科 技水平、经营能力，提升业绩，促进公司稳定、健康发展，回报股东、回报社会， 公司经营持续稳健。

问题8：请问公司领导，终止转板，接下来如何保障中小投资人的利益？ 回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！公司一直按照监管要求认真履行信息披露义 务，同时公司集中精力发展主业，提升公司的管理水平、科技水平、经营能力，

提升业绩，促进公司稳定、健康发展，回报股东、回报社会。

问题9：在新环卫这块，公司有什么想法和布局吗？

回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！公司以“引领行业创新,推动行业进步,建设 美好人居环境”为企业宗旨和使命，坚持城乡环境综合服务，突出农村市场产业 方向，打造更加完善的产业生态，大力推进以迅洁系统研发和应用为核心的科技 环卫发展。将公司打造成为具有鲜明经营管理特色、业绩持续高增长和较大行业 影响力的专业化城乡环境综合服务企业。

问题10：是热水计费系统，还是供热系统？

回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！汇贤优策主要从事热水供应系统的节能化设 计、运营及管理，为学校提供热水供应服务。

问题11：高校热水提供业务，销售对象分散在不同省份，公司销售模式有哪些？ 回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！汇贤优策在高校热水提供领域具有较强的市 场竞争力，是国内该领域的龙头企业，本次投资完成后，新安洁业务将拓展至校 园服务提供领域，进一步完善产业布局和增强公司整体实力和竞争力。

问题12：公司业务覆盖全国多个省市，想问一下公司目前的市场占有率情况， 以及未来拓展新省市业务的计划。

回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！目前公司环卫业务覆盖超过12 个省市，公 司将继续坚持城乡环境综合服务，突出农村市场产业方向，打造更加完善的产业 生态。

问题13：请简要介绍近两年公司的营业收入增长情况，主要业务的毛利水平。

回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！公司近两年营业收入稳健增长，毛利率稳定。

问题14：高校热水供应，近几年高校扩张期已过去，新建校区不多，所以有个 问题这项业务好拓展吗？

回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！汇贤优策在高校热水提供领域具有较强的市 场竞争力，是国内该领域的龙头企业。公司的宗旨是做富有社会责任感的、值得 信赖的人居环境服务专家，布局高校热水供应服务是公司基于布局专业化领域人 居环境服务发展战略需要。

问题15：南京大学苏州校区正在建设，南京农业大学也在筹划建设新校区，公 司可去参与一下。

回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！公司会将相关信息转述给相关公司。

问题16：为什么现在急于提出终止转板呢？是有时限要求吗？也可以先把这事 放一放，再过一段时间作出决定。

回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！公司终止向深圳证券交易所创业板转板，是 基于目前市场形势变化及公司经营实际情况，考虑公司下一步的发展需要而做出 的审慎判断。

问题17：公司有考虑往人工智能方向发展吗？用机械替代人工能预防很多劳动 密集型企业所面临的风险。

回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！公司作为环卫服务企业，根据行业发展趋势 以及智能化环卫应用升级需求，立足未来，自主进行了迅洁智慧环卫系统的研究、 开发和应用。迅洁智慧环卫系统是基于物联网、大数据、机器人技术，针对未来

环卫作业模式进行研究建立的，包括软件控制系统和硬件执行系统两部分。迅洁 智慧环卫系统以垃圾的生命周期为线索，以环卫作业的业务流为基础，以云计算、 物联网、大数据为技术手段对城乡环卫运行过程中所涉及的人、车、物、事进行 前期计划、运行监管和结果分析的综合管理平台。公司持续加大科研投入，推动 科技成果转化，提高公司的科技属性。

问题18：北交所流动性这么差，建议公司审慎做决定！

回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！9 月2 日，习近平总书记发布设立北京证券 交易所的讲话；11 月15 日，北交所揭牌开市，公司平移至北交所，上市目标完 成。北交所是创新型中小企业主阵地，是“专精特新”中小企业的资本市场专业 化发展平台。北交所的政策体系、制度体系、服务体系等能为公司的经营发展提 供良好的环境，契合公司的经营发展战略。公司目前的体量更适合在北交所发展， 特别是再融资、定向可转债等制度安排满足公司小步快跑的发展需求。

问题19：魏总怎么预计明年的环卫财政支出水平？

回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！根据2021 年12 月中央经济工作会议的精神 以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《农村人居环境整治提升五年行动方 案（2021－2025 年）》的内容，国家继续实施积极的财政政策，统筹推进经济发 展和民生保障。

问题20：请问公司业务的数据化程度如何？“环卫互联网+”成效？ 回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！公司自主研发的迅洁智慧环卫系统以垃圾的 生命周期为线索，以环卫作业的业务流为基础，以云计算、物联网、大数据为技 术手段对城乡环卫运行过程中所涉及的人、车、物、事进行前期计划、运行监管 和结果分析的综合管理平台，该系统已应用于公司的生产、运营、管理等各个环 节。

问题21：请问公司四季度的订单情况，全年的订单目标是什么?

回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！公司按照信息披露准则，及时披露相关信息， 请持续关注。

问题22：领导可否讲讲目前公司在物业管理领域方面的布局。

回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！公司下属全资子公司重庆宣方物业管理有限 公司主要从事公共物业服务。

问题23：公司主要的竞争对手有哪些，公司有哪些竞争优势？谢谢。

回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！同行业可比上市公司如玉禾田、侨银股份等。 公司的核心竞争力主要为先进的企业文化，丰富的行业经验，完善的管理体系， 具备科技引领发展的先进理念和手段。

问题24：目前公司业务中排名前五的有哪几项业务？业务之间的相关性如何？ 回答：

尊敬的投资者，感谢您的关注！公司是专业人居环境管理系统解决方案服务 提供商，主要业务为环卫服务、绿化工程服务、垃圾分类收运及处置。 四、其他说明

关于本次投资者说明会的全部具体内容，详见约调研平台网站 （ http://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home/Achievement/achie vement_detail/id/2547）。

公司非常感谢各位投资者参加本次投资者说明会，对长期以来关注和支持公 司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 20 日