新安洁 — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2021-067

新安洁环境卫生股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日

• 2.会议召开地点：公司

• 3.会议召开方式：通讯

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 29 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：董事长魏延田

• 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

全体董事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

• 1.议案内容：

根据公司审计工作需要，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年年度审计机构。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

不涉及关联交易回避表决的情形。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

  • 1.议案内容：

公司董事会提议召开 2021 年第三次临时股东大会,审议需要股东大会审议 的议案。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

不涉及关联交易回避表决的情形。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日