新赣江 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jul 28, 2024

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-058

江西新赣江药业股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年8 月15 日上午9 点。

2、网络投票起止时间：2024 年8 月14 日15:00—2024 年8 月15 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873167	新赣江	2024 年8 月8 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点

江西省吉安市吉州区云章路36 号-江西新赣江药业股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

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审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会于2021 年7 月29 日选举产生，任期三年，本届任期即将 届满。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，需要选举产生公司第三届董事会 成员，涉及子议案：

• 1.1《选举张爱江先生为第三届董事会非独立董事》；

• 1.2《选举刘晓鹏先生为第三届董事会非独立董事》；

• 1.3《选举张佳女士为第三届董事会非独立董事》；

• 1.4《选举蔡生平先生为第三届董事会非独立董事》；

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》及相关规定的任职资格。在本届董事会换届选举工作完成之前，公司第 二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》及相关制度，继续履行勤勉 义务和尽职责任。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《江西新赣江药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024-055）。

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审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会于2021 年7 月29 日选举产生，任期三年，本届任期即将 届满。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，需要选举产生公司第三届董事会 成员，涉及子议案：

• 2.1《选举程谋先生为第三届董事会独立董事》；

• 2.2《选举石美金女士为第三届董事会独立董事》；

• 2.3《选举肖永欢先生为第三届董事会独立董事》；

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司 章程》及相关规定的任职资格。在本届董事会换届选举工作完成之前，公司第二 届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》及相关制度，继续履行勤勉义 务和尽职责任。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《江西新赣江药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024-055）。

审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 公司第二届监事会于2021 年7 月29 日选举产生，任期三年，本届任期即将 届满。按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》 的相关规定，需要选举产生公司第三届监事会成员，涉及子议案：

3.1《选举张燕文先生为第三届监事会非职工代表监事》；

3.2《选举孙香花女士为第三届监事会非职工代表监事》；

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和 《公司章程》及相关规定的任职资格。在本届监事会换届选举工作完成之前，公 司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》及相关制度，继续履行 勤勉义务和尽职责任。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《江西新赣江药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024-055）。

审议《关于调整闲置自有资金购买理财产品的使用额度的议案》 鉴于公司2024 年自有闲置资金有所增加，为提高公司自有资金的使用效率， 增加收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提下，拟增 加利用自有闲置资金购买低风险理财产品的额度。公司第二届董事会第二十九次 会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，其中购买理财产品的额度（以余额为准）为不超过人民币1 亿元（含1 亿元），可以滚动使用。本次议案将购买理财产品的额度调整为不超过人民币1.5 亿元（含1.5 亿元），其余不变。期限仍为自2023 年年度股东大会审议通过之日 起一年。

具体内容详见公司于2024 年4 月2 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编 号:2024-024）与本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于调整闲置自有资金购买理财产品的使用额度的议案》（公告编

号:2024-063）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

• 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

• 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

• 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

• （二）登记时间：2024 年8 月15 日上午8 点30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：严棋鹏 0796-8280213 联系地址：江西省吉安市吉州 区工业园云章路36 号

• （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；

（二）江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。

江西新赣江药业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日