雅葆轩 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 8, 2024

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-091

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年12 月9 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于提请召开2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开 本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章。规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年12 月25 日14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年12 月24 日15:00—2024 年12 月25 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870357	雅葆轩	2024 年12 月18 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本次股东大会将聘请北京市天元律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路8 号

二、会议审议事项

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审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有 关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选 人本人意见后，公司董事会提名胡啸宇先生、胡啸天先生、张娟娟女士为第四 届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经 资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》 规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成 员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事、监事换届公告》（公告编号：2024-081）。 本议案子议案如下：

• 1.01《提名胡啸宇先生为第四届董事会非独立董事候选人》

• 1.02《提名胡啸天先生为第四届董事会非独立董事候选人》

• 1.03《提名张娟娟女士为第四届董事会非独立董事候选人》

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审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。 经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名田金 平先生、童刚先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审 议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公 司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公 司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行 职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事、监事换届公告》（公告编号：2024-081）。

本议案子议案如下：

• 2.01《提名田金平先生为第四届董事会独立董事候选人》

• 2.02《提名童刚先生为第四届董事会独立董事候选人》

审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。 经监事会资格审查并征得候选人本人意见后，公司监事会提名赵世凌先生、韩 志松先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议 通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公 司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公 司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行 职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事、监事换届公告》（公告编号：2024-081）。

本议案子议案如下：

• 3.01《提名赵世凌先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

• 3.02《提名韩志松先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1.自然人股东持本人身份证。

• 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托代理人身份证（复

印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

• 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

• 法人单位印章的单位营业执照复印件。

• 4.非法人股东代理人凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签

• 署的授权委托书、单位营业执照复印件。

• （二）登记时间：2024 年12 月25 日下午13：00-14：00

• （三）登记地点：芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路8 号

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：张娟娟 联系方式：0553-2392888

• （二）会议费用：出席会议股东食宿费、交通费自理

五、备查文件目录

• 《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 9 日