华光源海 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jan 10, 2023

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-009

华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份 有限公司章程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表 决，同一表决权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。

• （五）会议召开日期和时间

• 1、 现场会议召开时间：2023 年1 月31 日上午10：00

• 2、 网络投票起止时间：2023 年1 月30 日15:00—2023 年1 月 31 日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关 证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 （网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票 -如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先 股股东。

股股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872351	华光源海	2023 年1 月19 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所律师为见证律师。

（七）会议地点

长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司会议室

二、会议审议事项

• （一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利 益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提 下，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过10,000.00 万元

人民币（有效期自2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个 月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低 风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定 期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用 自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资 金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元 的闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用 效率，为公司及股东获取更多的回报。有效期自2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚 动使用。

公司拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可 以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或 结构性存款等产品，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资 计划正常进行。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相 关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编 号：2023-004）。

• （三）审议《关于预计2023 年日常性关联交易的议案》

• 公司依据2022 年日常性关联交易实际发生情况和 2023 年度生

• 产经营计划，对2023 年全年累计发生日常性关联交易的总金额进行 合理预计。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于预计2023 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2023-005）。

• （四）审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议 案》

因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市工作，公司的注册资本、公司类型等均发生变更。同时，根 据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款。

为确保本次变更注册资本、公司类型并修改公司章程相关事宜的 顺利进行，股东大会授权董事会全权负责办理本次变更注册资本、公 司类型并修改公司章程的一切相关事宜。该授权自公司股东大会审议 通过本议案之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的公告》 （公告编号：2023-006）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，

议案序号为（三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案 议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公司申请转板的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1.自然人股东持本人 身份证、股东账户卡、持股凭证； 2.由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委 托书（详见附件）、 委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份 证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份 证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持 股凭证； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业 执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 1 月 31 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

• （一）会议联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：唐宇杰

联系电话：0731-85012729

电子邮箱：tangyujie@high-goal.cn

联系地址：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司会议室

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第二届董事会第二十七次 会议决议》。

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023 年1 月11 日