华光源海 — Board/Management Information 2025

Apr 24, 2025

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-023

华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

• 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席符新民

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由公 司监事会主席代表监事会汇报2024 年度监事会工作情况报告。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《华 光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）和 《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-028）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《华 光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号:2025-029）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，并 为公司出具了标准无保留意见的2024 年度审计报告。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2024 年度财 务决算报告。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

• 1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合市场行情预估，编制了 2025 年度财务预算报告。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的

《华光源海国际物流集团股份有限公司关于续聘 2025 年度财务审计机构的公 告》（公告编号：2025-030）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制 人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华光源海国际物流集团股份 有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》 (天职业 字[2025]20998-2 号）（公告编号：2025-049）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专

项报告》(公告编号：2025-033)。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《华光源海国际物流集团股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号： 2025-034)。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多 的投资回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟 利用部分闲置募集资金不超过 3,000.00 万元人民币进行现金管理（在上述额度范 围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存 款等产品，单笔投资期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司第三届董事会第 十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2025-039）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容：

2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对“关于流动负 ” “ ” “ 债与非流动负债的划分 、 关于供应商融资安排的披露 、 关于售后租回交易的 会计处理”的内容进行进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。

2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业 ” “ ” 务成本 、 其他业务成本 等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。

根据上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。具体内容详见公司在北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司会 计政策变更公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并 参照同行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度公司监事薪酬方案。公司内部监事 根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。具体内容详 见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际 物流集团股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公 告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况

本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

• 3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日