三元基因 — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 8, 2021

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2021-074

北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会 通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司同一 股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日 9:00。

— 2、网络投票起止时间：2021 年 12 月 23 日 15:00 2021 年 12 月 24 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请 - 参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区 - - 持有人大会网络投票 如何办理 投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优 先股股东。

先股股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837344	三元基因	2021年12月20日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

北京市浩天信和律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

• （一）审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京大兴支行申 请贷款的议案》

为确保公司基因工程药物智能化生产基地项目建设顺利推进，公 司拟向中国工商银行股份有限公司北京大兴支行申请 47,000 万元固 定资产贷款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在北京证券交易

所官网（ http://www.bse.cn/）披露的《北京三元基因药业股份有 限公司关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-073）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

• （一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

• 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

• 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

• 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件，股东账户卡；

• 5、出席股东应明确表明参会方式和投票表决方式，通过网络参

• 会的股东可采取将上述文件的扫描件以电子邮件方式发至公司指定

邮箱（gudongdahui@triprime.com）。现场参会的股东或代理人如因 故无法在登记日到现场登记应将相关登记资料的扫描件发至公司指 定邮箱（gudongdahui@triprime.com）

• （二）登记时间：2021 年 12 月 23 日 9:00-17:00

• （三）登记地点：公司会议室（注：因故不能到现场登记的股东或代 理人应在登记截止时间以前将上述文件发送到公司指定邮箱）。

四、其他

• （一）会议联系方式：.

• 联系人：王冰冰

联系地址：北京市大兴区经济开发区金苑路 1 号 联系电话：010-60219175 传真：010-61253368

电子邮箱：gudongdahui@triprime.com

邮政编码：102600

• （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

• （一）公司《第三届董事会 2021 年度第一次临时会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 9 日