三元基因 — Board/Management Information 2021

Nov 17, 2021

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2021-069

北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 11 月 18 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场方式

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 11 日 以通讯方 式发出

• 5.会议主持人：会议由监事许大海主持

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举监事会股东

代表监事许大海为公司第三届监事会主席。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决

议》。

北京三元基因药业股份有限公司

监事会 2021 年 11 月 18 日