三元基因 — Board/Management Information 2021

Nov 17, 2021

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2021-070

北京三元基因药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 11 月18 日上午11:00 在公司会议室通过现场+通讯方式召开了第三 届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等法律、法规及《北京三元基因药业股份有限公司公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京三元基因药业股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的 有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司 会议审议的有关事项发表以下独立意见：

一、对于北京三元基因药业股份有限公司《关于聘任程永庆先生 为公司总经理的议案》、《关于聘任王冰冰女士为公司董事会秘书的议 案》、《关于聘任刘金毅先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任杨大 军先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任张凤琴女士为公司副总经 理的议案》、《关于聘任王冰冰女士为公司副总经理的议案》、《关于聘 任茹莉莉女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任张春雨先生为公司

副总经理的议案》、《关于聘任张凤琴女士为公司财务负责人的议案》 的独立意见。

经审议，我们认为，公司《关于聘任程永庆先生为公司总经理的 议案》、《关于聘任王冰冰女士为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任 刘金毅先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任杨大军先生为公司副 总经理的议案》、《关于聘任张凤琴女士为公司副总经理的议案》、《关 于聘任王冰冰女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任茹莉莉女士为 公司副总经理的议案》、《关于聘任张春雨先生为公司副总经理的议 案》、《关于聘任张凤琴女士为公司财务负责人的议案》，有关程序符 合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定；我们对提名的总 经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人进行了任职资格审查，均 符合任职资格要求，并符合有关法律法规和公司章程的规定。

综上，我们同意聘任程永庆先生为总经理，同意聘任王冰冰女士 为董事会秘书，同意聘任刘金毅先生、杨大军先生、张凤琴女士、王 冰冰女士、茹莉莉女士和张春雨先生为公司副总经理，同意聘任张凤 琴女士为公司财务负责人。

北京三元基因药业股份有限公司 独立董事：陈汉文、范保群 2021 年11 月18 日