三元基因 — Board/Management Information 2021

Nov 17, 2021

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2021-068

北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 11 月 18 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场+通讯方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 11 日以通讯

• 方式发出

• 5.会议主持人：会议由程永庆董事主持。

• 6.会议列席人员：监事会成员以及公司高管人员列席了会议。

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事程十庆因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事陈汉文因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事范保群因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

• （一）审议通过《关于选举程永庆先生为公司董事长的议案》

• 1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟推荐程永庆 先生为公司董事长候选人，任期与本届董事会相同。

• 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台

• （www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

• 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于选举程十庆先生为公司副董事长的议案》

• 1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟推荐程十庆 先生为公司副董事长候选人，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于聘任程永庆先生为公司总经理的议案》

• 1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任程永庆

先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立 意见。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于聘任王冰冰女士为公司董事会秘书的议案》

• 1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任王冰冰 女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

意见。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于聘任刘金毅先生为公司副总经理的议案》

• 1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任刘金毅 先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台

• （www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立 意见。

• 3.回避表决情况：

• 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于聘任杨大军先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任杨大军 先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立 意见。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于聘任张凤琴女士为公司副总经理的议案》

• 1.议案内容：

• 根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任张凤琴

女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

• 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台

• （www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

意见。

• 3.回避表决情况：

• 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于聘任王冰冰女士为公司副总经理的议案》

• 1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任王冰冰

女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

• 意见。

• 3.回避表决情况：

• 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案无需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于聘任茹莉莉女士为公司副总经理的议案》 1.议案内容：

• 根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任茹莉莉

• 女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

• 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台

• （www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

• 意见。

• 3.回避表决情况：

• 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于聘任张春雨先生为公司副总经理的议案》

• 1.议案内容：

• 根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任张春雨

先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

• 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台

• （www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

意见。

• 3.回避表决情况：

• 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于聘任张凤琴女士为公司财务负责人的议案》

• 1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任张凤琴 女士为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立 意见。

• 3.回避表决情况：

• 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提名程永庆、刘金毅、杨大军担任公司第三 届董事会战略委员会委员的议案》

• 1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟提名程永庆、 刘金毅、杨大军担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中，程永 庆担任召集人（主任委员），任期与本届董事会相同。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十三）审议通过《关于提名陈汉文、范保群、晏征宇担任公司第三 届董事会审计委员会委员的议案》

• 1.议案内容：

• 根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟提名陈汉文、

• 范保群、晏征宇担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中，陈汉

文担任召集人（主任委员），任期与本届董事会相同。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

• 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

• （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事

• 会第一次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 18 日