恒太照明 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 7, 2022

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2022-147

江苏恒太照明股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投 票）的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年12月7日在北京证券 交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露《关于召开2022年第二次临时股东大会通知 公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-139）。由于工作人员失误，该公告存在错 误：会议审议事项中议案二（《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》）在董事会审议范围，无需股东大会审议以及部分议案中的公告编号错误。现予 以更正：

更正前 ：

二、会议审议事项

• (一)审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不 影响公司正常经营活动的情况下，拟使用自有闲置资金购买保本或低风险、短期 （不超过一年）的银行理财产品。投资金额：不超过20,000 万元（含20,000 万元）。在本决议经股东大会审议通过之日起至2023 年12 月31 日该额度可以循 环使用。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公 告》（公告编号：2022-133）。

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（二）审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《招股说明书》中披露的 拟募集资金净额19,919.80 万元。结合公司现有业务经营及目前现金流量情况， 拟调整募集资金投资项目的拟投入募集资金金额。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号为：2022-141）

• （三）审议《关于预计2023 年日常关联交易的议案》

根据经营发展需要，公司董事会对2023 年可能存在的日常关联交易进行了 预计，并提交股东大会进行审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2023 年日常关联交易的公告》（公告 编号：2022-134）。

（四）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2022-136）。

• （五）审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》

公司已完成向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2220 万股，根据上 述公开发行结果，同时结合公司治理需要，修订和补充公司章程（草案）的相应 条款后经过股东大会审议通过办理工商备案登记。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于修订<公司章程（草案）>并办理 工商备案登记的公告》（公告编号：2022-141）。

（六）审议《董事会议事规则（草案）》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则（草案）》（公告编号：

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2022-143）。

• （七）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

• 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信

• 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》 （公告编号：2022-144。

（八）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《江苏恒太照明股份有限公司续聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2022-145）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为三； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

更正后：

二、会议审议事项

• (一)审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不 影响公司正常经营活动的情况下，拟使用自有闲置资金购买保本或低风险、短期 （不超过一年）的银行理财产品。投资金额：不超过20,000 万元（含20,000 万元）。在本决议经股东大会审议通过之日起至2023 年12 月31 日该额度可以循 环使用。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公 告》（公告编号：2022-133）。

• （二） 审议《关于预计2023 年日常关联交易的议案》

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根据经营发展需要，公司董事会对2023 年可能存在的日常关联交易进行了 预计，并提交股东大会进行审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2023 年日常关联交易的公告》（公告 编号：2022-134）。

（三） 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2022-136）。

（四） 审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》

公司已完成向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2220 万股，根据上 述公开发行结果，同时结合公司治理需要，修订和补充公司章程（草案）的相应 条款后经过股东大会审议通过办理工商备案登记。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于修订<公司章程（草案）>并办理 工商备案登记的公告》（ 公告编号：2022-142 ）。

（五） 审议《董事会议事规则（草案）》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则（草案）》（ 公告编号： 2022-144 ）。

（六） 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》 （ 公告编号：2022-145 ）。

（七） 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信

息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《江苏恒太照明股份有限公司拟续聘会 计师事务所公告》（ 公告编号：2022-146 ）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四 ；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为二；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

除上述更正外，《江苏恒太照明股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大 会通知公告》的其他内容均未发生变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

江苏恒太照明股份有限公司

董事会

2022 年12 月8 日

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