恒太照明 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 6, 2022

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2022-139

江苏恒太照明股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第八次会议审 议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2022 年12 月23 日14:00。

• 2、网络投票起止时间：2022 年12 月22 日15:00—2022 年12 月23 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873339	恒太照明	2022 年12 月20 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

江苏恒太照明股份有限公司会议室

二、会议审议事项

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审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在 不影响公司正常经营活动的情况下，拟使用自有闲置资金购买保本或低风险、 短期（不超过一年）的银行理财产品。投资金额：不超过20,000 万元（含20,000 万元）。在本决议经股东大会审议通过之日起至2023 年12 月31 日该额度可以 循环使用。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品 的公告》（公告编号：2022-133）。

审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《招股说明书》中披露 的拟募集资金净额19,919.80 万元。结合公司现有业务经营及目前现金流量情 况，拟调整募集资金投资项目的拟投入募集资金金额。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号为： 2022-141）

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审议《关于预计2023 年日常关联交易的议案》

根据经营发展需要，公司董事会对2023 年可能存在的日常关联交易进行 了预计，并提交股东大会进行审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2023 年日常关联交易的公告》 （公告编号：2022-134）。

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审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-136）。

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审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》

公司已完成向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2220 万股，根据 上述公开发行结果，同时结合公司治理需要，修订和补充公司章程（草案）的 相应条款后经过股东大会审议通过办理工商备案登记。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于修订<公司章程（草案）>并 办理工商备案登记的公告》（公告编号：2022-141）。

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审议《董事会议事规则（草案）》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则（草案）》（公告 编号：2022-143）。

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审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的 公告》（公告编号：2022-144。

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审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《江苏恒太照明股份有限公司续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-145）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为三；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1.自然人股东持本人身份证、账户卡；

• 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

• 件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

• 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

• 代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和 股东持股凭证；

• 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

• 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东 账户卡。

• （二）登记时间：2022 年12 月22 日9:00-11:00

• （三）登记地点：江苏恒太照明股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：江苏省南通市经济技术开发区复兴东路18 号；2、董事会秘书：夏卫军；3、联系电话：0513-80290019；4、传真：051368223338；5 电子邮箱：evertielighting@163.com

• （二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日