辰光医疗 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 29, 2023

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-132

上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开2023 年第五次临时股东大会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准 或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （五）会议召开日期和时间

• 1、 现场会议召开时间：2023 年12 月15 日上午9 时 2、 网络投票起止时间：2023 年12 月14 日15:00—2023 年12 月15 日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关 证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 （网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票 -如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股 东。

东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430300	辰光医疗	2023 年12 月8 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

公司聘请的上海市海华永泰律师事务所王依来、邱梦媛律师。

• （七）会议地点

上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》 (公告编号:2023-128)。

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

同意公司变更经营范围的议案，变更后经营范围如下：

许可项目: 第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产 ；第三类医 疗器械经营;第三类医疗器械租赁;(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准)

一般项目: 第一类医疗器械生产（需备案）;第一类医疗器械租 赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁; 电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元 器件零售;电子元器件批发;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电 子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子元器件 与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子(气)物理 设备及其他电子设备制造;电工器材制造;电工器材销售;电工机械专 用设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备销售;机 械设备研发;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 专用设备修理;通用设备制造(不含特种设备制造); 特种设备销售 ； 试验机制造;试验机销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;发电 机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;电机制造;超导材料制造; 超导材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;磁性材料生产; 磁性材料销售; 金属结构制造;金属材料销售;汽车零配件批发;汽车 零配件零售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;技术进出口; 信息系统集成服务;信息系统运行维护服务; 计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件销售; 数据处理和存 储支持服务； 电线、电缆经营;塑料制品制造;纸制品销售;非居住房 地产租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 主开展经营活动)。

本次变更经营范围事宜，经公司股东大会审议批准后，尚需报上 海市市场监督管理局办理注册登记手续，具体经营范围以登记核准结

果为准。

• （三）审议《关于修订公司章程的议案》

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程> 公告》(公告编号:2023-129)。

• （四）审议《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行青浦支行 申请并使用授信额度的议案》

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:2023-130)。

• 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；

• 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公司申请转板的议案。

三、会议登记方法

• （一）登记方式

• 1.法人股东凭单位营业执照复印件、拟出席会议股东代表的身份

• 证复印件、2023 年第五次临时股东大会会议通知回执及公司章程规定

的其他文件登记；

• 2.个人股东凭本人身份证、2023 年第五次临时股东大会会议通知

回执及公司章程规定的其他文件登记；

• 3.代理人凭本人身份证、2023 年第五次临时股东大会会议通知回

• 执、授权委托书及公司章程规定的其他文件登记。

• 4.2023 年第五次临时股东大会会议的《通知回执》及《授权委托

书》见附件。

• （二）登记时间：2023 年12 月11 日，上午10 点至下午15:00 点。 （三）登记地点：上海市青浦区华青路 1269 号证券事务部。

四、其他

• （一）会议联系方式：

• 联系人：于玲 方国苏

• 电话：021-60161688 转8187

• 传真：021-62961172

邮箱：shcg@shanghaicg.net

• （二）会议费用：与会股东的交通及食宿费用敬请自理。

五、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》 及会议全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

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