辰光医疗 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Sep 18, 2023

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-112

上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开2023 年第四次临时股东大会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准 或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、 现场会议召开时间：2023 年10 月10 日上午9 时 2、 网络投票起止时间：2023 年10 月9 日15:00—2023 年10 月10 日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关 证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 （网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票 -如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股 东。

东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430300	辰光医疗	2023 年9 月27 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

公司聘请的上海市海华永泰律师事务所王依来、邱梦媛律师。

• （七）会议地点

• 上海市青浦区华青路1269 号三楼会议室。

• （一）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司独立董事 工作制度》(公告编号:2023-095)。

• （二）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司关联交易 管理制度》(公告编号:2023-099)。

• （三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会议

事规则》(公告编号:2023-100)。

• （四）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司承诺管理 制度》(公告编号:2023-102)。

• （五）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司信息披露 管理制度》(公告编号:2023-103)。

• （六）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金 管理制度》(公告编号:2023-104)。

• （七）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司股东大会 议事规则》(公告编号:2023-105)。

• （八）审议《关于修订公司章程的议案》

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编

号:2023-109)。

• （九）审议《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司上海长三角一 体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支 行申请总额不超过 10,000.00 万元的授信额度，以位于上海市青浦区华 青路 1269 号的房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字（2014） 第 016202 号；上海辰光医疗科技股份有限公司以上述抵押物签订最高 额抵押合同。控股股东以及实际控制人王杰提供连带责任保证担保； 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:2023-110)。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）； 上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（九）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公司申请转板的议案。

二、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东凭单位营业执照复印件、拟出席会议股东代表的身份证 复印件、2023 年第四次临时股东大会会议通知回执及公司章程规

定的其他文件登记；

1. 个人股东凭本人身份证、2023 年第四次临时股东大会会议通知回 执及公司章程规定的其他文件登记；

2. 代理人凭本人身份证、2023 年第四次临时股东大会会议通知回执、 授权委托书及公司章程规定的其他文件登记。

3. 2023 年第四次临时股东大会会议的《通知回执》及《授权委托书》 见附件。

4. （二）登记时间：2023 年10 月5 日，上午10 点至下午15:00 点

5. （三）登记地点：上海市青浦区华青路 1269 号证券事务部

三、其他

• （一）会议联系方式：

联系人：于玲 方国苏

联系电话/传真：021-62961172；021-60161699

• （二）会议费用：与会股东的交通及食宿费用敬请自理。

四、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决 议》及会议全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年9 月19 日