辰光医疗 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Apr 26, 2023

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-058

上海辰光医疗科技股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （五）会议召开日期和时间

• 1、 现场会议召开时间：2023 年5 月15 日上午10 时

• 2、 网络投票起止时间：2023 年5 月14 日15:00—2023 年5 月 15 日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关 证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 （网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票 -如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股

东。

东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430300	辰光医疗	2023 年5 月8 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

公司聘请的上海市海华永泰律师事务所王依来、曾祯律师。

（七）会议地点

上海市青浦区华青路1269 号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第五届非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的 正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，董事会进行换届选举。公司董事会提名王杰、王为、左永生、 候晓远、蒋国兴、王庆为公司第五届董事会非独立董事候选人，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》(公告编号:2023-048)。

（二）审议《关于公司第五届独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作 的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

的有关规定，董事会进行换届选举。公司董事会提名方龙、郭宁、 李振翮为公司第五届董事会独立董事候选人，自2023 年第二次临 时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《独立董事换届公告》(公告编号:2023-049)。 （三）审议《关于公司第五届非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的 正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定，监事会进行换届选举。提名ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生、王 鹏先生为公司第五届非职工代表监事候选人。

上述2 位非职工代表监事候选人ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生和 王鹏先生，及职工监事张梅卿女士将组成公司第五届监事会。自2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《监事换届公告》(公告编号:2023-056)。 （四）审议《关于上海辰光医疗科技股份有限公司变更公司经营范围 的议案》

根据公司的发展需要，上海辰光医疗科技股份有限公司拟增加新 的经营业务。根据上海市市场监督管理局对经营范围规范表述的要求， 须对公司经营范围表述进行整体调整。

具体变更如下：

原经营范围：“高灵敏度磁共振射频探测器及其配件的设计、研 究、开发、生产、维修，超导磁体的研发、生产、销售、技术咨询、 技术开发、技术服务、技术转让，销售自产产品，提供相关技术的技 术转让、技术咨询、技术开发，电线、电缆，电子元件、电子器件， 电子设备，五金，塑料制品，纸制品的销售，从事货物与技术的进出 口业务。”

变更为：“ 第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）电力电子元器件制造；电力 电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批 发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电 子专用材料销售；电子专用材料制造；电子元器件与机电组件设备制 造；电子元器件与机电组件设备销售；电子（气）物理设备及其他电 子设备制造；电工器材制造；电工器材销售；电工机械专用设备制造； 机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；机械设备研 发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专 用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；试验机制造；试 验机销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；发电机及发电机 组制造；发电机及发电机组销售；电机制造；超导材料制造；超导材 料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；磁性材料生产；磁 性材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；

软件销售；电线、电缆经营；塑料制品制造；纸制品销售；非居住房 地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） ”。

本次公司根据上海市市场监督管理局对经营范围规范表述的要 求，除增加新的经营范围之外，对公司原经营范围表述进行整体调整 并未导致原有主营业务发生变化。

本次变更经营范围事宜，经公司股东大会审议批准后，尚需报上 海市市场监督管理局办理注册登记手续，具体经营范围以公司登记机 关核准为准。

• （五）审议《关于上海辰光医疗科技股份有限公司通过新的公司章程 的议案》

议案内容：该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息 披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司章程》(公告编号:2023-057)。 上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二、三；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二、三； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公司申请转板的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1)法人股东凭单位营业执照复印件、拟出席会议股东代表的身份

• 证复印件、2023 年第二次临时股东大会会议通知回执及公司章程规定 的其他文件登记；

• 2)个人股东凭本人身份证、2023 年第二次临时股东大会会议通知

• 回执及公司章程规定的其他文件登记；

• 3)代理人凭本人身份证、2023 年第二次临时股东大会会议通知回

• 执、授权委托书及公司章程规定的其他文件登记；

• 4) 2023 年第二次临时股东大会会议的《通知回执》及《授权委

• 托书》见附件。

• （二）登记时间：2023 年5 月10 日，上午10 点至下午15:00 点。

• （三）登记地点：上海市青浦区华青路 1269 号证券事务部。

四、其他

• （一）会议联系方式：

联系人：于玲 方国苏

联系电话/传真：021-62961172； 021-60161699

• （二）会议费用：与会股东的交通及食宿费用敬请自理。

五、备查文件目录

• （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议 决议》及会议全套文件；

• （二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决 议》及会议全套文件；

（三）《上海辰光医疗科技股份有限公司2023 年第一次职工代表大会

决议》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年4 月27 日