辰光医疗 — Board/Management Information 2023

Feb 26, 2023

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-009

上海辰光医疗科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年2 月24 日 上午11:00

2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于2023 年2 月19 日以微信和电话形式送达各位监事。

5. 会议主持人：监事长费华武先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

   • 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上

• 海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。

• （二）会议出席情况

会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事0 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》(公告编号:2023-010)。

• 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

• 4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届监事会第十六次 会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会 2023 年2 月27 日