辰光医疗 — AGM Information 2025

Apr 24, 2025

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-020

上海辰光医疗科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

• 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室

• 3.会议召开方式：现场会议

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面、电话和微信方

式发出

• 5.会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI （赵华炜）先生

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在2024 年度为我公司提供了优质

的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会提议续聘 中汇会计事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年年度财务报告的审计机构，负 责本公司及本公司所有子公司2025 年年度财务报告审计工作。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《拟续聘2025 年年度会计师事务所公告》(公告编 号:2025-021)。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

• 4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》议案

• 1.议案内容：

经公司评估和审查后，认为中汇会计师事务所具备执行审计工作的独立性， 具有从事证券相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在执业过程中坚持 独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了 审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中 亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的 审计报告客观、完整、清晰、及时。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编 号:2025-022)。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

• 4.本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会对2024 年度监事会 工作进行了全面总结，编制了《2024 年年度监事会工作报告》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

• 4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会、财务部根据2024 年年度的审计报告、决算报告、预算报告和 利润分配方案等年度信息，组织编写了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报 告摘要》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-023)、《2024 年 年度报告摘要》(公告编号:2025-024)。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

• 4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对本公 司编制的2024 年度财务报表进行审计。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年年度审计报告》(公告编号:2025-025)。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

• 4.本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司管理层根据2024 年实际经营情况编制了《2024 年年度财务决算报告》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

• 4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司本着谨慎性、重要性原则，结合宏观经济形势、行业发展趋势及公司业 务发展方向与经营能力等因素，按合并报表的要求编制了《2025 年年度财务预 算报告》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

• 4.本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》议案

• 1.议案内容：

综合考虑公司经营发展战略、主营业务的发展规划、及本年度公司整体亏损 等因素，公司拟留存必要的、充足的资金促进主营业务发展和支持新项目建设。 为更好地维护全体股东长远利益，董事会提出公司本次权益分派预案：2024 年 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

• 4.本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》议案

1.议案内容：

公司结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2025 年 度监事薪酬方案。在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的公告》(公告编号:2025-027)。

• 2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

• 3.回避表决情况

因关联监事3 人均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

• 4.本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审 核说明的议案》议案

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了上海辰光医疗科技股份有限公司 的财务报表，在此基础上对公司编制的《2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》进行了审核，出具了《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项审核说明》（中汇会专[2025]5473 号）。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于上海辰光医疗科技股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(公告编号:2025-029)。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

• 4.本议案尚需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项核 查报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》等相关 规定以及《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司编制了 《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编

号:2025-030)。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

• 4.本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年年度营业收入扣除情况报告的议案》议案

• 1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了上海辰光医疗科技股份有限公司 的财务报表，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53 号—— 北京证券交易所上市公司年度报告》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 的规定，上海辰光医疗科技股份有限公司编制了《上海辰光医疗科技股份有限公 司2024 年度营业收入扣除情况表》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海辰光医 疗科技股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明》(公告编 号:2025-033)。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

• 4.本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》议案

• 1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司内部控制有效性进行了自我评价。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-034)。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

• 4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》及全 套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日