灿能电力 — Board/Management Information 2022

Oct 26, 2022

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2022-077

南京灿能电力自动化股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日

• 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室

• 3.会议召开方式：现场和视频方式相结合

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以电话、邮件方式发出

• 5.会议主持人：章晓敏

• 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴斌因工作以视频方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）

披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-076）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• （一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 （二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年第三季度报告的确认意见

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会 2022 年 10 月 27 日