灵鸽科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 21, 2025

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-108

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“灵鸽科技”或“公司”）于2025 年8 月21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年9 月9 日14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年9 月8 日15:00—2025 年9 月9 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833284	灵鸽科技	2025 年9 月4 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司4 楼会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》	√
2.00	《关于废止<监事会议事规则>的 议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的 议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的 议案》	√
3.03	《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》	√
3.04	《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》	√
3.05	《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》	√
3.06	《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》	√
3.07	《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》	√

3.08	《关于修订<承诺管理制度>的议 案》	√
3.09	《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》	√
3.10	《关于修订<防范控股股东、实际 控制人及其关联方占用公司资金 管理制度>的议案》	√
3.11	《关于修订<累积投票制实施细 则>的议案》	√
3.12	《关于修订<网络投票实施细则> 的议案》	√
3.13	《关于修订<独立董事专门会议工 作制度>的议案》	√
3.14	《关于制定<会计师选聘制度>的 议案》	√
3.15	《关于制定<董事、高管薪酬管理 制度>的议案》	√
3.16	《关于废止<独立董事津贴制度> 的议案》	√

上述议案 1.00、议案 3.00（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第十 五次会议审议通过，议案 2.00 已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，具 体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.06）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

• （一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

• 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

• 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

• 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡；

• 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

• （二）登记时间：2025 年9 月9 日9:00-11：00，13：00—14:00

• （三）登记地点：公司4 楼会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：王玉琴 联系地址：无锡市新吴区珠江路95-2 号 邮编：214000 电话：0510-83550909 传真：0510-83550101

• （二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件

• 1、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

• 2、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 22 日

附件：

授权委托书

公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投 票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议 表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由 本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》
2.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.06	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.08	《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.09	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

3.10	3.10	《关于修订<防范控股股东、实际控制人 及其关联方占用公司资金管理制度>的议 案》
3.11		《关于修订<累积投票制实施细则>的议 案》
3.12		《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
3.13		《关于修订<独立董事专门会议工作制 度>的议案》
3.14		《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
3.15		《关于制定<董事、高管薪酬管理制度> 的议案》
3.16		《关于废止<独立董事津贴制度>的议案》
累积投票议案：选举董事（如适用） （需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选 人数的，为等额选举）
3	非独立董事选举		应选人数（）人
3.1	非独立董事A
3.2	非独立董事B
3.3	非独立董事C
4	独立董事选举		应选人数（）人
4.1	独立董事D
4.2	独立董事E
5	XX职务选举		应选人数（）人
5.1	XX职务F
5.2	XX职务G
累积投票议案：其他（如适用）
6	议案6名称（整体表决）（如适用）
7	议案7名称（需逐项表决）（如适用）
7.1	二级子议案名称01

7.2	二级子议案名称02
7.3	二级子议案名称03

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上 数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。