灵鸽科技 — Board/Management Information 2025

Aug 6, 2025

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-065

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

• 2.会议召开地点：公司四楼会议室

• 3.会议召开方式：通讯方式召开

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以邮件方式发出

• 5.会议主持人：林航

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025-066）。

监事会认为：在确保公司募集资金投资项目正常使用并保证募集资金安全的 前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用 效率，增加公司资金收益，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因 此，监事会同意本次使用部分募集资金进行现金管理的事项。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

监事会 2025 年 8 月 7 日