灵鸽科技 — Board/Management Information 2025

Aug 6, 2025

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-064

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

• 2.会议召开地点：公司四楼会议室

• 3.会议召开方式：通讯方式召开

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以邮件方式发出

• 5.会议主持人：董事长王洪良

• 6.会议列席人员：监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规

定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

• 1.议案内容：

本议案内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-069）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

• （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  • 1.议案内容：

本议案内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2025-066）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字及盖章的第四届董事会第十四次会议决议

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会 2025 年 8 月 7 日