鹿得医疗 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 29, 2023

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-006

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十六次会议审核通过，符 合《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年4 月18 日下午14：30。

2、网络投票起止时间：2023 年4 月17 日15:00—2023 年4 月18 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

3、其他方式投票（通讯方式）召开时间：2023 年4 月18 日 14:30-15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832278	鹿得医疗	2023 年4 月14 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所两位律师。

（七）会议地点

江苏省南通市经济技术开发区同兴路8 号公司会议室

二、会议审议事项

• 审议《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署<投资协议>的

• 议案》

公司拟在南通开发区投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”，该项目包 含鹿得研究院、总部管理中心、国际销售中心及医疗器械产品生产基地，计划总 投资约10 亿元，其中设备投资约人民币4 亿元，分两期建设。具体内容详见公 司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公 司拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署<投资协议>的公告》（公告编 号：2023-003）。

审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司信息披露管理制度> 的议案》

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7 号——信息披露业务办 理》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限 公司信息披露管理制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司信息披露管理制度》（公 告编号：2023-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加 盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份 证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及 本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的 授权委托书和代理人身份证。

• （二）登记时间：2023 年4 月17 日上午9:15-11:00,下午13:00-16:30,异地 股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2023 年4 月17 日16:30 前 到达本公司为准),不接受电话登记。

• （三）登记地点：江苏省南通市经济技术开发区同兴路8 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系地址：江苏省南通市经济技术开发区同兴 路8 号公司会议室。

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（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

• （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日