鹿得医疗 — Board/Management Information 2023

Oct 15, 2023

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-055

江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 16 日审议并通过：

提名项友亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 39,130,000 股，占公司股本的 22.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘新华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱文军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,432,000 股，占公司股本的 3.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝忠林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名项国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,238,400 股，占公司股本的 5.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜文军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈岗先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王继光先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤荣龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

（1）杜文军先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1993 年 7 月至 2000 年 1 月，任天津自动化仪表工业公司工程师；2000 年 1 月至 2002 年 9 月，任天津纵横科技有限公司工程师；2002 年 9 月至 2004 年 9 月，任天津先石光 学技术有限公司高级工程师；2004 年 10 月至 2009 年 6 月，任上海勒道克电子制造有 限公司技术部经理；2009 年 7 月至 2012 年 12 月，任乐道克电子制造（南通）有限公 司研发总监；2013 年 1 月至 2014 年 11 月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司研发总 监；2014 年 11 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司研发总监。

（2）汤荣龙先生，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2013 年 7 月至 2021 年 4 月，任国浩律师（上海）事务所律师；2021 年 4 月至今，任北 京金诚同达（上海）律师事务所合伙人律师。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 16 日审议并通过：

提名欧道喜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自

2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 16 日审议并通过：

选举姜列龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会 审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议履职情况

（一）关于公司董事会换届选举非独立董事的审查意见

经审阅，我们认为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资 格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司非独立董事的

条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规 定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情 形。

我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

（二）关于公司董事会换届选举独立董事的审查意见

经审阅，我们认为公司第四届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同 意，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属 于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的 职责要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证 券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

（三）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第二 十次会议相关事项的审查意见》

（三）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会 2023 年 10 月 16 日