驱动力 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 18, 2025

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-010

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年3 月6 日14:30。

• 2、网络投票起止时间：2025 年3 月5 日15:00—2025 年3 月6 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

• 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838275	驱动力	2025 年2 月28 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

北京市中伦（广州）律师事务所律师

（七）会议地点

广州市天河区白沙水路123 号长兴创兴港7 栋3 楼会议室

二、会议审议事项

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审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》

鉴于公司2022 年回购股份36 个月期限即将届满，且公司实施的2022 年股

票期权激励计划相关行权条件未能达成，根据相关规定，公司拟将回购股份用途 由“用于2022 年及以后年度的员工股权激励”变更为“用于注销并减少注册资 本”。公司将注销回购专用证券账户中2022 年回购方案的900,000 股股份。

具体内容详见公司于2025 年2 月19 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号： 2025-008）。

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审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

因公司拟对2022 年3 月完成回购的90 万股股份进行回购注销，将导致公司 总股本及注册资本的变动，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体以 工商行政管理部门登记为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向公司登记 机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司于2025 年2 月19 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人 代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的 授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

• 3、股东可以现场、信函方式进行登记，公司不接受电话登记。

• （二）登记时间：2025 年3 月6 日14:00-14:30

• （三）登记地点：广州市天河区白沙水路123 号长兴创兴港7 栋3 楼会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：叶军强；

联系电话：020-3708 5260（建议出席股东大会的股东提前与公司联系， 以 便做好会议安排）；

联系地址：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《公司第四届董事会第六次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日