驱动力 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 27, 2022

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2022-048

广东驱动力生物科技股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 4 月 28 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关 于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

股东应选择现场投票或通讯表决方式一种，同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2022 年5 月13 日14:00-17:00。

2、 网络投票起止时间：2022 年5 月12 日15:00—2022 年5 月13 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838275	驱动力	2022 年5 月10 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所孙巧芬、曾思律师鉴证。

（七）会议地点

广东驱动力生物科技股份有限公司会议室。

（八）公开征集股东投票权

详见《广东驱动力生物科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权公 告》（公告编号：2022-041）

二、会议审议事项

（一）审议《关于<广东驱动力生物科技股份有限公司2022 年股权激励计划（草 案）>议案》

本激励计划采取的激励方式为股票期权。股票来源为驱动力公司回购的本公 司人民币普通股股票/或向激励对象定向发行的公司普通股股票。

本激励计划拟授予激励对象的权益数量为2,130,000 份，约占本激励计划草 案公告日公司股本总额160,277,600 股的1.33%。其中：首次授予1,913,618 份， 约占本激励计划公布时公司股本总额的1.19%。预留216,382 份，预留部分占本 次授予权益总额10.16%，预留部分占本激励计划草案公告时公司股本总额 160,277,600 股的0.14%。

本激励计划首次授予的激励对象共计 33 人，均属于公告本激励计划时在公 司及公司控股的下属子公司任职的高级管理人员和核心员工，不含独立董事和监 事。

具体内容详见公司2022 年4 月28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）发布的《广东驱动力生物科技股份有限公司2022 年股权 激励计划（草案）》。（公告编号：2022-036）

（二）审议《关于广东驱动力生物科技股份有限公司认定核心员工议案》

为增强公司稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公司长 期稳定发展，公司董事会拟提名刘文斌等28 人为公司核心员工。

具体内容详见公司2022 年4 月28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的 公告》。（公告编号：2022-037）

（三）审议《关于公司2022 年股权激励计划授予的激励对象名单议案》

公司拟进行股权激励，董事会拟定了激励对象名单。公司 2022 年股权激励 计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《广东驱动力生物科技股份有限公 司 2022 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司2022 年4 月28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）发布的《广东驱动力生物科技股份有限公司2022 年股权 激励计划授予的激励对象名单》。（公告编号：2022-038）

（四）审议《关于制定<广东驱动力生物科技股份有限公司2022 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>议案》

为了保证公司股权激励计划的顺利实施， 进一步完善公司法人治理结构及 激 励约束机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定 了《广东驱动力生物科技股份有限公司2022 年股票期权激励计划实施考核管理 办法》。

具体内容详见公司2022 年4 月28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）发布的《广东驱动力生物科技股份有限公司2022 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》。（公告编号：2022-039）

（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜议案》 为了具体实施公司 2022 年股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董 事会办理以下 2022 年股权激励计划的有关事项：

（1） 授权董事会确定激励对象参与本次股权激励计划的资格和条件，确定 激励计划权益的授予日，根据激励计划授予相关激励对象股票期权并办理期权登 记、行权、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜；

（2） 若公司在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权登记期间发生资 本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，授权董 事会按照激励计划的规定对股票期权的授予价格、数量进行相应的调整；

（3） 授权董事会根据激励计划分期对激励对象行权条件的达成情况及可行 权的数量进行审查确认，并办理股票期权行权、注销等事宜；

（4） 授权董事会根据激励计划的规定在公司或激励对象发生异动时进行激 励计划和激励对象获授的股票期权的处理；

（5） 激励计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法 规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对股票期权激励计划 作出相应调整；

（6） 授权董事会办理激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定 需由股东大会行使的权利除外。

（7） 授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中 介机构。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起， 至本次股权激励计划实 施 完毕之日止。

（六）审议《关于拟变更公司名称议案》

拟对公司名称进行变更，由“广东驱动力生物科技股份有限公司”拟变更为 “广东驱动力生物科技集团股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门、 监管机构最终核定为准。

具体内容详见公司2022 年4 月28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）发布的《广东驱动力生物科技股份有限公司关于拟变更 公司名称的公告》（公告编号：2022-046）。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

具体内容详见公司2022 年4 月28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）发布的《广东驱动力生物科技股份有限公司关于拟修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2022-047）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）、（四）、（五）、（七）； 上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（三）、（四）、（五）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）、（四）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法

• 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

• （二）登记时间：：2022 年 5 月 12 日 13 时 30 分-14 时 00 分

（三）登记地点：广东驱动力生物科技股份有限公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：董秘（信息披露事务负责人）：刘焕良

电话：020-38837175

电子信箱：491963877@qq.com

办公地址：广州市天河区天源路 180 号杨明国际 319A （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 及会议全套文件。

（二）《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》 及会议全套文件。

广东驱动力生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日